当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動につき、下記のとおり2023年３月30日に開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１. 取締役の退任（2023年３月30日付）
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氏 名 |
現役職 |
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久夛良木 健 （くたらぎ けん） |
取締役 |
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John V. Roos （ジョン・V・ルース） |
取締役 |
２. 取締役の新任（2023年３月30日付）
| 氏名 | 略歴 | |
| 武田 和徳 （たけだ かずのり） |
1986年4月 | トヨタ自動車株式会社入社 |
| 1993年5月 | ハーバード大学経営大学院修士号取得 | |
| 2006年7月 | 当社常務執行役員 | |
| 2006年11月 | 当社常務執行役員COO | |
| 2007年3月 | 当社取締役常務執行役員COO | |
| 2016年3月 | 当社取締役退任 | |
| 2016年6月 | 一般社団法人豊岡観光イノベーション理事（現任） | |
| 2016年7月 | 当社ライフ＆レジャーカンパニープレジデント | |
| 2018年4月 | 当社副社長執行役員（現任） | |
| 2018年7月 | 当社コマースカンパニープレジデント | |
| 2019年1月 | 楽天ビジネスサポート株式会社代表取締役（現任） | |
| 2019年6月 | 株式会社ぐるなび社外取締役（現任） | |
| 2021年3月 | 株式会社ＳＹホールディングス（現株式会社西友ホールディングス）取締役（現任） | |
| 2021年7月 | ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社代表取締役会長（現任） | |
| 2022年4月 | 当社アド＆マーケティングカンパニープレジデント | |
| 2023年1月 | 当社コマース＆マーケティングカンパニープレジデント（現任） | |
| 廣瀬 研二 （ひろせ けんじ） |
1985年4月 | 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
| 2005年9月 | 楽天証券株式会社入社 | |
| 2006年1月 | 当社金融事業室長 | |
| 2006年11月 | 当社執行役員 | |
| 2012年3月 | 当社常務執行役員 | |
| 2016年7月 | 当社常務執行役員CCO | |
| 2018年4月 | 当社常務執行役員CFO＆CRO | |
| 2019年1月 | 当社副社長執行役員CFO＆CRO | |
| 2019年2月 | 当社副社長執行役員CFO（現任） | |
| 2021年7月 | ＪＰ楽天ロジスティクス株式会社監査役（現任） | |
| 安藤 隆春 （あんどう たかはる） |
1972年4月 | 警察庁入庁 |
| 1996年1月 | 内閣総理大臣秘書官 | |
| 1999年8月 | 警視庁公安部長 | |
| 2004年8月 | 警察庁長官官房長 | |
| 2009年6月 | 警察庁長官 | |
| 2013年5月 | 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 | |
| 2016年6月 | 株式会社アミューズ社外取締役（現任） | |
| 2017年6月 | 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役（現任） | |
| 2018年6月 | 東武鉄道株式会社社外取締役（現任） | |
| 2020年5月 | 株式会社ニトリホールディングス社外取締役（監査等委員） | |
| 2022年6月 | 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任） | |
| Tsedal Neeley （セダール・二―リー） |
2007年7月 | ハーバード大学経営大学院Assistant Professor |
| 2012 年７月 | 同大学院Associate Professor | |
| 2015年12月 | The Partnership, Inc. Outside Director（現任） | |
| 2018年7月 | ハーバード大学経営大学院Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration（現任） | |
| 2019年7月 | Harvard Business Publishing Director（現任） | |
| 2020年6月 | Brown Capital Management, LLC Outside Director（現任） | |
| 2020年7月 | Brightcove, Inc. Outside Director（現任） | |
| 2020年7月 | ハーバード大学経営大学院Senior Associate Dean for Faculty Development and Research（現任） | |
| 2021年1月 | 同大学院Faculty Chair of the Christensen for Teaching and Learning（現任） | |
| 羽深 成樹 （はぶか しげき） |
1981年4月 | 大蔵省（現財務省）入省 |
| 2003年7月 | 財務省主計局主計官 | |
| 2005年7月 | 財務省主税局税制第二課長 | |
| 2008年1月 | 防衛省大臣官房審議官 | |
| 2009年9月 | 内閣総理大臣秘書官 | |
| 2011年9月 | 財務省主計局次長 | |
| 2014年1月 | 内閣府政策統括官 | |
| 2016年6月 | 内閣府審議官 | |
| 2017年11月 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）執行役員経営戦略部門 | |
| 2019年4月 | 同社執行役（政策・渉外室、広報・ＩＲ室（広報）分担） | |
| 2022年4月 | 同社執行役シニアバイスプレジデント（渉外所管）（現任） | |