当社は、平成25年３月28日開催の当社第16回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」に基づき、本日開催の当社取締役会において、平成26年３月19日付にて、当社子会社取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、お知らせ致します。
なお、本件は、平成25年３月28日に開催された当社第16回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役会に発行内容の決定が委任されているものです。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与することにより、当社の中長期的な業績を当社グループ役職員の報酬に反映させ、株主と当社グループ役職員の利益とを一致させることができ、これにより、当社グループ役職員の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層喚起するとともに、優秀な人材を確保することが可能となります。このように当社グループ全体の企業価値向上を図ることを目的として、当社グループ役職員を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものであります。
なお、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行の日（以下「発行日」という。）から少なくとも３年を経過した日以降に開始となることから、本新株予約権は、権利行使期間開始までの中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能するものであります。
2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
|
当社子会社取締役 |
14名 |
1,042個 |
|
当社子会社従業員 |
56名 |
3,048個 |
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 409,000株
ただし、当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
4,090個
なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、（2）に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり１円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
平成29年３月29日から平成35年３月27日まで。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行（発行に代わる自己株式の移転を含む。以下同じ。）する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じて得た額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に（7）①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記（2）及び（3）に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記（5）に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記（6）に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記（6）に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記（8）に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
前記（9）に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる１株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13)新株予約権の割当日
平成26年３月19日
【ご参考】
（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成25年２月20日
（２） 定時株主総会の決議日 平成25年３月28日
以 上
なお、本件 なお、本件 なお、本件 なお、本件 は、平成 は、平成 は、平成 25年３月 年３月 28日に開催された当社第 日に開催された当社第 日に開催された当社第 日に開催された当社第 日に開催された当社第 日に開催された当社第 16回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。 会に発行内容の決定が委任されているもです。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由 特に有利な条件をもって新株予約権発行する理由
本新株予約権の価値は当社に連動するもであことから、を付与よ 本新株予約権の価値は当社に連動するもであことから、を付与よ り、当社の中長期的な業績をグループ 役職員の報酬に反映させ、株主と当社グループ利 益とを一致させるこができ、れにより当社グループ役職員の業績向上対す貢献意欲や士気を一層喚起するともに、優秀な人材確保こが可能りま。のよう当社グループ全体の企業価値向上を図ること目的して、当社グループ役職員対象すストックオション制度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。 度を実施しようとするものでありま。
なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも なお、本新株予約権の行使期間は発日（以下「」という。）から少くも ３年を経過した日以降に開始となるこから、本新株予約権は利 行使期間開始までの中長的な 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。 業績向上と株価昇へのインセティブして機能するもでありま。
2. 新株予約権発行の要領 新株予約権発行の要領 新株予約権発行の要領 新株予約権発行の要領 新株予約権発行の要領 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数 並にりる新株予約権の割当て対象者及びそ人数
並にりる当社 子会社 子会社 取締役 取締役
14名
1, 042 個
当社 子会社 子会社 従業員 従業員
56名
3,048 個
- 2 -
(2) 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数 新株予約権の目的たる式種類及び数
当社普通株式 当社普通株式 当社普通株式 409,000 409,000 株
ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ ただし、当社が株式分割（普通の無償てを含む。以下同じ 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 。）または株式併合を行う 場合、次の算式により上記目的たる株数を調整すもと。なおかは新予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていな新株予約目的る式数につみわれ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。 われ、調整の結果１株未満端数が生じた場合はこを切り捨てるもとす。
調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率 調整後株式数＝前×分割・併合の比率
また、当社が合併会分割株式交換は移転を行う場等数の調整必要とする また、当社が合併会分割株式交換は移転を行う場等数の調整必要とする やむを得ない事由が生じたときは、合併会社分割株式交換ま移転の条件等勘案上合理 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。 的な範囲で株式数を調整するものと。
(3) 発行する新株予約権の総数 発行する新株予約権の総数 発行する新株予約権の総数 発行する新株予約権の総数 発行する新株予約権の総数 発行する新株予約権の総数
4,090 個
なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は なお、新株予約権１個当たりの目的る式数は 100 100株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 株とする。ただし、（ 2）に定める株式数の ）に定める株式数の ）に定める株式数の ）に定める株式数の ）に定める株式数の ）に定める株式数の 調整を行った場合は、新株予約権１個当りの目的る式数についても同様うとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない 新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しない もの とする。 とする。 とする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額
新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。 新株予約権１個当たり円とする。
(6) 新株予約権の行使期 新株予約権の行使期 新株予約権の行使期 新株予約権の行使期 新株予約権の行使期 間
平成 29年３月 29 日から平成 日から平成 日から平成 35年３月 27日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 日まで。ただし、権利行使期間の最終が当社休に 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。 当たるときは、その前営業日を最終す。
(7) 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使条件 新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、利行使時においも社子会ま関連社の取締役、執行員監査または従業地位にあることを 要す。だし諸般事情社の取締役、執行員監査または従業地位にあることを 要す。だし諸般事情考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。 考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこ限りでない。
② 新株予約権の相続は 認められないものとする。ただし、諸般事情を考慮上取締役会が特例 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。 として認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。 新株予約権の質入そ他一切処分は認められないもとする。
(8) 新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発新株予約権の行 使により式を発（発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ発行に代わる自己株式の移転を含む。 以下同じ）する場合にお する場合にお する場合にお する場合にお ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項 ける増加す資本金及び準備に関事項
① 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本金額は、会社計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額２分を乗じて得たとし、計結 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額２分を乗じて得たとし、計結 果生じる１円未満 果生じる１円未満 果生じる１円未満 果生じる１円未満 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。 の端数は、これを切り上げるもとす。
② 新株予約権の行使により式を発する場合おけ増加資本準備金額は、上記①載資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。 資本金等増加限度額から上記①に定めるすのを減じて得たと。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会となる合併契約、分割吸収もしくは新設計画または当社が完全子会となる株式交換契約もしく移転計画主総で承認されき、 たは当社が完全子会となる株式交換契約もしく移転計画主総で承認されき、 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。 当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で得すことき。
② 新株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 株予約権者が利行使をする前に（ 7）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当 しなくった場合、社は）①に規定する条件該当しなくった場合、社は
- 3 -
社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。 社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で得すことき。
(10) 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。 譲渡による新株予約権の取得ついては、当社締役会承認を要すもと。
(11) 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い 組織再編行為の際新株予約権取扱い
当社が合併（により消滅する場限。）、吸収分割新設株式 交換または当社が合併（により消滅する場限。）、吸収分割新設株式 交換または当社が合併（により消滅する場限。）、吸収分割新設株式 交換または当社が合併（により消滅する場限。）、吸収分割新設株式 交換または移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）する場合にお、の効 力発 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ 生の時点において残存する新株予約権（以下「」とう。）者対し、そ れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 れぞの場合につき、会社法第 236 236条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 条第１項８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて 会社」という。）の新株予約権を以下条件に基づきそれぞ交付するこ場合おて は、残存新株予約権消滅し再編対象会社をたに発行するものと。だ以下の条件に沿って再編対象会社新株予約権を交付する旨、合併契吸収分割設計画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 画、株式交換契約または移転計において定め場合 に限るものとす。 に限るものとす。 に限るものとす。 に限るものとす。 に限るものとす。
① 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数 交付する再編対象会社の新株予約権数
残存新株予約権の者が保有する数と 同一をそれぞ交付も残存新株予約権の者が保有する数と 同一をそれぞ交付もする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類 新株予約権の目的たる再編対象会社式種類
再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。 再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数 新株予約権の目的たる再編対象会社式数
組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 組織再編行為の条件等を勘案上、前記（ 2）及び（ ）及び（ ）及び（ 3）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額 新株予約権の行使に際して出資される財産価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資財産価額は、組織再編為条件等を勘案 交付される各新株予約権の行使に際して出資財産価額は、組織再編為条件等を勘案 の上、前記（ の上、前記（ の上、前記（ 5）に準じて決定する。 に準じて決定する。 に準じて決定する。 に準じて決定する。 に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間 新株予約権を行使できる期間
前記（ 前記（ 6）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅）に定める新株予約権の行使期間初日と組織再編為効力発生いずれか 遅ら、前記（ ら、前記（ 6）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。 ）に定める新株予約権の行使期間末日までとす。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が式を発する場合おけ増加資本金及び準備金に関する事項 備金に関する事項 備金に関する事項 備金に関する事項
前記（ 8）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限 譲渡による新株予約権の取得制限
譲渡による新株予約権の取得ついては、再編対象会社締役（が設 譲渡による新株予約権の取得ついては、再編対象会社締役（が設 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す 置会社でない場合には取締役の過半数）承認を要す るものとす。 るものとす。 るものとす。 るものとす。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件 新株予約権の取得事由及び条件
前記（ 9）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。 ）に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない 端数取扱新株予約権の行使により生ずる１満たない
端数取扱新株予約権を行使した者に交付する式の数１満ない端があ場合は、こ 新株予約権を行使した者に交付する式の数１満ない端があ場合は、こ れを切り捨てるものとす。 れを切り捨てるものとす。 れを切り捨てるものとす。 れを切り捨てるものとす。 れを切り捨てるものとす。 れを切り捨てるものとす。
(1 3)新株予約権の割当日 新株予約権の割当日 新株予約権の割当日 新株予約権の割当日 新株予約権の割当日
平成 26年３月 19 日
【ご参考】 【ご参考】
（１） 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 定時株主総会付議のため取締役決日 平成 25年２月 年２月 20 日
（２） 定時株主総会の決議日 定時株主総会の決議日 定時株主総会の決議日 定時株主総会の決議日 定時株主総会の決議日 定時株主総会の決議日 平成 25年３月 28日
以 上
当社は、平成25年３月28日開催の当社第16回定時株主総会で承認されました「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」に基づき、本日開催の当社取締役会において、平成26年３月19日付にて、当社子会社取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しましたので、お知らせ致します。
なお、本件は、平成25年３月28日に開催された当社第16回定時株主総会の決議事項に基づき、取締役会に発行内容の決定が委任されているものです。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
本新株予約権の価値は当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与することにより、当社の中長期的な業績を当社グループ役職員の報酬に反映させ、株主と当社グループ役職員の利益とを一致させることができ、これにより、当社グループ役職員の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層喚起するとともに、優秀な人材を確保することが可能となります。このように当社グループ全体の企業価値向上を図ることを目的として、当社グループ役職員を対象とするストックオプション制度を実施しようとするものであります。
なお、本新株予約権の行使期間は、新株予約権発行の日（以下「発行日」という。）から少なくとも３年を経過した日以降に開始となることから、本新株予約権は、権利行使期間開始までの中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能するものであります。
2. 新株予約権発行の要領
(1) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
|
当社子会社取締役 |
14名 |
1,042個 |
|
当社子会社従業員 |
56名 |
3,048個 |
(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 409,000株
ただし、当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(3) 発行する新株予約権の総数
4,090個
なお、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、（2）に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権１個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
(4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり１円とする。
(6) 新株予約権の行使期間
平成29年３月29日から平成35年３月27日まで。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行（発行に代わる自己株式の移転を含む。以下同じ。）する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じて得た額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に（7）①に規定する条件に該当しなくなった場合、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(11) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記（2）及び（3）に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記（5）に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記（6）に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記（6）に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記（8）に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得事由及び条件
前記（9）に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる１株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(13)新株予約権の割当日
平成26年３月19日
【ご参考】
（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成25年２月20日
（２） 定時株主総会の決議日 平成25年３月28日
以 上