コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、世界一のインターネット・サービス企業を目指し、グループ全体の内部統制およびリスク管理を徹底することにより競争力を強化し、企業価値を最大化させるために、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題と位置付け様々な施策を講じております。

2012年3月30日提出
コーポレートガバナンス報告書

内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査部（18名）を設置し、内部監査を実施しております。内部監査は、当社各部門及び各ビジネスユニット並びにグループ会社を対象としており、取締役会で承認された内部監査計画に基づき、適法性・妥当性・効率性等の観点から実施しております。

内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに、改善状況のフォローアップを行い、当社各部門等の業務の適正な執行を確保するよう努めています。これらの結果は、取締役会、代表取締役社長及びコンプライアンス委員会に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携も図っております。

また、当社グループ会社の内部監査部門との連携を強化し、グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。

社外取締役及び社外監査役

当社は現在、取締役16名のうち５名が社外取締役であり、監査役４名全員が社外監査役であります。社外取締役 草野耕一氏は西村あさひ法律事務所の代表パートナー弁護士、社外監査役山口勝之氏は同所のパートナー弁護士であり、同所と当社とは役務提供等の取引関係があります。その他は人的関係、資本的関係または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

当社は、上記のとおり独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任しており、専門的かつ客観的な視点から、取締役会の業務執行に関する監視機能を強化するとともに、取締役会における多角的な議論を可能とすることで、当社グループのコーポレート・ガバナンスの実効性を高める機能を有しているものと考えております。

社外取締役５名のうち、草野耕一氏には主に弁護士としての幅広い知識や経験や企業法務の専門家としての見地から、久夛良木健氏には主にエンタテインメント事業及び技術分野における専門知識や幅広い企業経営の経験から、吹野博志氏には主に経営コンサルタントとしての専門知識や幅広い企業経営の経験から、Joshua G. James氏には主にインターネットサービスに関する専門知識や北米におけるインターネットサービス企業経営の豊富な経験から、また村井純氏には主にインターネット技術に関する学識経験者としての専門知識や経験から、当社の経営に対する助言等を頂けるものと判断し、選任しております。

社外監査役４名のうち、國武胤清氏には主に企業経営及び金融事業を中心とした幅広い知識と経験を、妹尾良昭氏には主に金融事業、企業経営、コンプライアンス等に関する幅広い知識と経験を、平田竹男氏には主にスポーツ、教育等に関する幅広い知識と経験を、山口勝之氏には主に弁護士としての幅広い知識や経験、また企業法務の専門家としての見地を、当社の監査体制に活かして頂けるものと判断し、選任しております。

社外取締役及び社外監査役へは、取締役会の資料を事前に送付し、各部署から必要に応じて事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役は、前述のとおり、内部監査部及び会計監査人と積極的に意見交換を行っております。

なお、当社と当社社外取締役並びに当社社外監査役との間で、会社法第427条第１項に規定する契約を締結しており、その概要は以下のとおりです。